Il Ministero dell’Economia ha pubblicato ieri in un rapporto, una modifica della Legge che regola l’Antiriciclaggio per adattarla alla Direttiva Europea. Tra le altre misure, l’esecutivo pianifica di intensificare il controllo sugli stranieri che realizzano pagamenti in contanti superiori a €10.000,00. L’attuale normativa in Spagna proibisce con carattere generale pagamenti in contanti superiori a €2.500,00. Nonostante, il limite suddetto aumenta a €15.000,00 quando i pagamenti vengono realizzati da non residenti. Il cambio normativo che propone il Ministero dell’Economia non è diretto a modificare il quantum, ma esige che i commercianti che accettino agamenti in contati superiori a €10.000,00 debbano richiedere sufficiente documentazione al fine di identificare il cliente, e comunicare quest’ultime al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comision de la Prevencion del Blanque de Capitales), se questi abbiano il sospetto che la transazione abbiamo come finalità quella di riciclare il danaro.
A titolo informativo ricordiamo che nel 2016 il SEPBLAC ha ricevuto 3.920 comunicazioni di transazioni sospette.
